Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Un error en la detección de operaciones sospechosas puede derivar en sanciones muy graves. Las empresas sujetas a la normativa PBC/FT están obligadas a formar a su personal. ¿Está el tuyo preparado?
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¿Por qué es obligatoria la formación en prevención del blanqueo de capitales?
Las empresas y profesionales sujetos a la normativa PBC/FT están obligados a formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El desconocimiento no exime de responsabilidad
Una mala aplicación de los protocolos o no detectar una operación sospechosa puede dar lugar a:
- Sanciones administrativas muy elevadas
- Responsabilidades penales
- Inspecciones y requerimientos del SEPBLAC
- Daños reputacionales y pérdida de confianza
Muchos incumplimientos son por falta de formación específica
Errores en la identificación del cliente, no detectar operaciones sospechosas o desconocer cómo y cuándo comunicar al SEPBLAC son los motivos más frecuentes de sanción.
Obligación de formación continua del personal
La Ley 10/2010 exige que los sujetos obligados formen de manera continua a sus empleados en materia PBC/FT. No basta con hacerlo una vez — debe ser periódica y documentada.
¿Quién está obligado a
impartir esta formación?
La Ley 10/2010 establece un listado de sujetos obligados que deben cumplir con las obligaciones PBC/FT, incluyendo la formación de su personal.
Entidades financieras y de crédito
Notarías y registros
Inmobiliarias y agentes de la propiedad
Abogados y asesores jurídicos
Gestorías y asesores fiscales
Auditores y contables externos
Joyerías, casas de subastas y comercio de lujo
Casinos y establecimientos de juego
Qué aprenderá
tu equipo
Contenidos prácticos y actualizados basados en la Ley 10/2010 y su reglamento. Diseñados por abogados expertos en compliance PBC/FT.
Qué es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Marco legal y obligaciones PBC/FT
Sujetos obligados y responsabilidades
Identificación y conocimiento del cliente (KYC)
Análisis y evaluación del riesgo
Detección de operaciones sospechosas
Comunicación al SEPBLAC
Conservación de la documentación
Protocolos internos y controles
Consecuencias legales del incumplimiento
Checklist final de buenas prácticas PBC/FT
Tu equipo, preparado.
Tu negocio, blindado ante el SEPBLAC.
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