Name: Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales - Cumpleo
Brand: Cumpleo
Price: 10.00 EUR
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Capacita a tu equipo con la Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) de Cumpleo. Este curso es crucial para asegurar que tu negocio cumple rigurosamente con la normativa vigente, identificando y mitigando los riesgos asociados a estas actividades ilícitas.

Diseñado para profesionales de sectores obligados (financiero, inmobiliario, jurídico, entre otros), nuestro programa te proporciona los conocimientos y herramientas para detectar operaciones sospechosas, aplicar las diligencias debidas y reportar eficazmente. Protege la reputación de tu empresa y evita graves sanciones con una formación especializada y adaptada a la legalidad actual.

En Cumpleo, desarrollamos esta formación conforme a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que obliga a los sujetos obligados —entidades financieras, notarios, abogados, gestorías, inmobiliarias y otros profesionales— a formar periódicamente a su personal en esta materia.

Está dirigida al personal de sectores obligados que trata con clientes y operaciones económicas. Cada alumno avanza a su propio ritmo desde cualquier dispositivo, en un entorno 100% online, inmediato y bonificable a través de FUNDAE, y obtiene un certificado acreditativo al finalizar.

Qué incluye este servicio

Marco legal y sujetos obligados

Qué exige la Ley 10/2010, quién está obligado a cumplirla y qué responsabilidad asume cada profesional.

Detección de operaciones sospechosas

Qué señales de alerta (“red flags”) indican una posible operación de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Diligencia debida del cliente

Cómo identificar y verificar la identidad del cliente y del titular real antes de iniciar una relación de negocio.

Obligación de reportar al SEPBLAC

Cuándo y cómo comunicar una operación sospechosa al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Régimen sancionador

Qué infracciones existen, qué sanciones puede imponer la autoridad competente y por qué acreditar formación reduce el riesgo de la empresa.

Casos prácticos y evaluación final

Ejemplos reales de operaciones sospechosas por sector y un test final para comprobar que los contenidos han quedado asimilados.

Y además, con Cumpleo

Formar a tu plantilla no es solo darle acceso a un curso. Es poder demostrar quién lo ha hecho, cuánto tiempo le ha dedicado y con qué resultado. La persona responsable de la formación en tu empresa (normalmente la dirección o RR. HH.) tiene su propio panel para gestionarlo todo.

Alta de alumnos en minutos

Asigna cada licencia a un empleado con su correo electrónico y recibe acceso al curso al momento, sin trámites.

Formación para cada nueva incorporación

No es una formación puntual, es una plataforma de formación continua que acompaña a tu empresa. Cada vez que alguien se incorpora, compras su licencia en ese momento y lo das de alta, sin pagar licencias de más por adelantado.

Progreso de cada alumno

Ves de un vistazo quién no ha empezado, quién está a medias y quién ha terminado, para saber a quién tienes que recordárselo.

Tiempo de conexión registrado

Queda registrado cuánto tiempo ha dedicado cada alumno al curso, para que nadie pueda decir que la formación fue un simple trámite.

Resultados de la evaluación

Consultas la nota del test final de cada alumno y compruebas que los contenidos han quedado asimilados.

Diploma al finalizar

Cada alumno obtiene su diploma al completar el curso, y tú tienes los de toda la plantilla localizados en un único sitio.

Evidencias para inspecciones y FUNDAE

El registro de conexión, los resultados y los diplomas te sirven para acreditar la formación ante una inspección y para justificarla si la bonificas a través de FUNDAE.

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales

Un momento… esto huele a incumplimiento