Sistema de prevención de blanqueo de capitales

Mejor precio garantizado (si encuentras algo más barato, te devolvemos la diferencia)

Además de tu documentación, tu suscripción incluye

Ver todo ↓

Panel de control con tu estado de cumplimiento

Entrega y firma a empleados y proveedores

Avisos y actualización ante cambios en la ley

Evidencias listas para una inspección

4,50 € – 20,00 € / mes

Precio calculado por número de trabajadores de tu empresa.

4,50 € – 20,00 € / mes

Descripción

Descripción

Tu sistema de prevención de blanqueo de capitales

Protege tu organización frente a los riesgos del sector financiero y cumple con las estrictas exigencias de la Ley 10/2010 con nuestro Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales.

En cumpleo.com, diseñamos e implementamos modelos robustos que permiten identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Con nuestra solución, no solo evitarás graves sanciones administrativas y penales, sino que reforzarás la transparencia y la reputación de tu empresa ante entidades reguladoras y socios comerciales.

Qué incluye este servicio

Qué hacemos para que cumplas la Ley 10/2010

  • Diseño de procedimientos de control interno

    Diseñamos procedimientos de control interno adaptados a tu organización para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

  • Debida diligencia en la identificación de clientes

    Implementamos procesos de debida diligencia para la correcta identificación y verificación de clientes conforme a la Ley 10/2010.

  • Monitorización de operaciones sospechosas

    Establecemos sistemas de monitorización para detectar y gestionar operaciones sospechosas de forma eficaz.

Y además, con Cumpleo

Todo lo que incluye tu suscripción

Cumplir no es tener el PDF guardado en un cajón. Es poder demostrar, el día que te lo pidan, que tu documentación está vigente, que quien debía recibirla o firmarla lo ha hecho y que se ha actualizado cuando tocaba. De eso nos encargamos mientras mantengas tu suscripción.

  • Panel de control centralizado

    Toda tu documentación en un único sitio, accesible desde cualquier dispositivo. Ves al instante cómo estás cumpliendo, sin carpetas sueltas ni versiones dispersas.

  • Puesta a disposición de la plantilla

    Los documentos que lo requieren se envían a tus empleados, también a quienes se incorporen más adelante en la empresa, y queda registrado cuándo los recibió cada uno.

  • Firma electrónica de documentos

    Envía a firmar los documentos que lo requieren a tus empleados (como el acuerdo individual de teletrabajo o los compromisos de confidencialidad) y a tus proveedores (como el contrato de encargado del tratamiento de datos). Una vez firmados, quedan guardados y localizables.

  • Evidencias listas para una inspección

    Firmas, pruebas de entrega y seguimiento quedan guardados. Si llega una inspección, descargas un informe en PDF con todas las evidencias.

  • Versionado y trazabilidad

    Sabes qué versión de cada documento está activa, cuáles hubo antes y qué cambió. Y consta cuándo se contrató, cuándo se actualizó y cuándo se puso a disposición de la plantilla.

  • Avisos ante cambios normativos

    Si la ley cambia y te afecta, te avisamos, te explicamos qué significa y actualizamos tu documentación. También te recordamos cuándo toca revisarla.

  • Actualizaciones incluidas

    Si tu empresa cambia, puedes actualizar la documentación varias veces al año sin coste extra.

  • Precio cerrado

    Sabes desde el principio cuánto pagas y qué cubre. Sin extras ni sorpresas.

Cumplir nunca fue tan fácil

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