CUMPLIR NUNCA FUE TAN FÁCIL

Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales en Sevilla

Cumplir la normativa de prevención de blanqueo en Sevilla no tiene por qué ser complicado

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Precio anual

50€

/ año

Mejor precio garantizado

Manual de prevención y procedimientos

Identificación y diligencia debida

Análisis de riesgo

Protocolos de comunicación al SEPBLAC

Panel de control y avisos normativos

Contratar por 50€/año Hacer auditoría gratuita primero

Auditoría gratuita Documentos en minutos Sin permanencia

150k€
multa mínima por infracción grave del SEPBLAC
Ley 10/2010 de PBC/FT

90%

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Prevención de blanqueo en Sevilla: una obligación que muchos negocios ignoran

En Sevilla, numerosos profesionales y empresas están legalmente obligados a aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales sin ser plenamente conscientes de ello. Actividades habituales pueden implicar riesgos legales si no se gestionan correctamente.

La ausencia de procedimientos internos, formación o controles de operaciones sospechosas puede derivar en sanciones económicas elevadas y responsabilidades directas para administradores y directivos.

Implantar un sistema de prevención adecuado permite a las empresas sevillanas cumplir la ley, reducir riesgos y operar con tranquilidad en un entorno normativo cada vez más exigente.

Qué incluye

¿Qué incluye el servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales?

Todo lo que necesitas para que tu negocio sea transparente y seguro, sin tecnicismos ni procesos eternos. Nos encargamos de que estés blindado desde el primer día.

Manual de prevención y procedimientos

Creamos el documento escrito donde se detallan las medidas de control, la política de admisión de clientes y la detección de operaciones sospechosas, adaptado 100% a tu actividad.

Identificación y diligencia debida

Te entregamos las herramientas y protocolos para identificar formalmente a tus clientes y conocer al titular real, cumpliendo con los estándares que exige la normativa.

Análisis de riesgo

Un informe detallado que identifica dónde es más vulnerable tu empresa y qué medidas específicas debes tomar para mitigar cualquier riesgo de blanqueo.

Examen especial y comunicación al SEPBLAC

Protocolos claros sobre cómo actuar ante una operativa sospechosa y cómo realizar la comunicación por indicio al SEPBLAC de forma correcta.

Contratar desde 50€/año Hacer auditoría gratuita primero

LA FORMA MÁS SENCILLA Y BARATA DE CUMPLIR LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

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Haz la auditoría gratuita en 3 minutos para averiguar las obligaciones que aplican a tu empresa, entre ellas la de prevención de blanqueo de capitales.

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Obtén en minutos el manual de prevención de blanqueo de capitales, la política de admisión de clientes, el documento de análisis de riesgo y las actas de control interno (4 documentos de forma inmediata).

Tu documentación siempre estará actualizada, podrás volver a hacer una auditoría o regenerar documentos de prevención de blanqueo de capitales si tu empresa cambia, recibirás avisos cuando cambie la normativa y notificaciones importantes que afecten a tu empresa.

80%*

De las pymes incumple alguna obligación legal. *Radiografía de incumplimiento empresarial (2025).

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Lo que dicen de nosotros

Cumpleo, la startup que quiere democratizar el cumplimiento normativo en España. Auditoría gratuita, 100 % online y con resultados en menos de tres minutos.

Cumpleo ha digitalizado el cumplimiento normativo para que cualquier pyme pueda saber en tres minutos qué obligaciones legales tiene y resolverlas sin contratar una consultoría tradicional

Cumpleo ha creado el primer software de compliance diseñado específicamente para que pymes y autónomos resuelvan sus obligaciones legales de forma rápida, autónoma y asequible

Clientes

Empresas que confían en nosotros

Desde 4DLegal, nuestra consultora, llevamos años gestionando el compliance de empresas como estas. Ahora, con Cumpleo, ponemos ese mismo conocimiento al alcance de cualquier negocio: más rápido, más barato y sin complicaciones.

Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales en Sevilla

Prevención de blanqueo en Sevilla: una obligación que muchos negocios ignoran

¿Qué incluye el servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales?

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Empresas que confían en nosotros

Un momento… esto huele a incumplimiento