CUMPLIR NUNCA FUE TAN FÁCIL

Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales en Palma de Mallorca

En Palma de Mallorca, sectores como el turismo, el inmobiliario y los servicios manejan operaciones sensibles

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Precio anual

50€

/ año

Mejor precio garantizado

Manual de prevención y procedimientos

Identificación y diligencia debida

Análisis de riesgo

Protocolos de comunicación al SEPBLAC

Panel de control y avisos normativos

Contratar por 50€/año Hacer auditoría gratuita primero

Auditoría gratuita Documentos en minutos Sin permanencia

150k€
multa mínima por infracción grave del SEPBLAC
Ley 10/2010 de PBC/FT

90%

de empresas obligadas no tiene el sistema actualizado

80%

de pymes incumple alguna obligación legal

Radiografía de incumplimiento (2025)

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servidores en Europa bajo protección del RGPD

Blanqueo de capitales en Palma de Mallorca: un riesgo clave en sectores turísticos

La actividad económica de Palma de Mallorca implica un elevado volumen de operaciones susceptibles de control por la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Muchas empresas y profesionales están obligados a implantar sistemas PBC sin haberlo hecho correctamente.

La falta de procedimientos internos, análisis de riesgos o controles de clientes expone a las empresas a sanciones económicas muy relevantes y a inspecciones del SEPBLAC.

Un sistema de prevención de blanqueo bien implantado permite a las empresas de Palma de Mallorca operar con seguridad jurídica, proteger su reputación y generar confianza en un entorno altamente competitivo.

Qué incluye

¿Qué incluye el servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales?

Todo lo que necesitas para que tu negocio sea transparente y seguro, sin tecnicismos ni procesos eternos. Nos encargamos de que estés blindado desde el primer día.

Manual de prevención y procedimientos

Creamos el documento escrito donde se detallan las medidas de control, la política de admisión de clientes y la detección de operaciones sospechosas, adaptado 100% a tu actividad.

Identificación y diligencia debida

Te entregamos las herramientas y protocolos para identificar formalmente a tus clientes y conocer al titular real, cumpliendo con los estándares que exige la normativa.

Análisis de riesgo

Un informe detallado que identifica dónde es más vulnerable tu empresa y qué medidas específicas debes tomar para mitigar cualquier riesgo de blanqueo.

Examen especial y comunicación al SEPBLAC

Protocolos claros sobre cómo actuar ante una operativa sospechosa y cómo realizar la comunicación por indicio al SEPBLAC de forma correcta.

Contratar desde 50€/año Hacer auditoría gratuita primero

LA FORMA MÁS SENCILLA Y BARATA DE CUMPLIR LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

EN POCOS CLICKS Y DESDE EL SOFÁ DE TU CASA

Haz la auditoría gratuita en 3 minutos para averiguar las obligaciones que aplican a tu empresa, entre ellas la de prevención de blanqueo de capitales.

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Contrata las obligación de prevención de blanqueo de capitales desde 50€ (mejor precio garantizado) y responde unas preguntas sencillas en menos de 10 minutos para cumplir con la obligación en tu negocio.

Obtén en minutos el manual de prevención de blanqueo de capitales, la política de admisión de clientes, el documento de análisis de riesgo y las actas de control interno (4 documentos de forma inmediata).

Tu documentación siempre estará actualizada, podrás volver a hacer una auditoría o regenerar documentos de prevención de blanqueo de capitales si tu empresa cambia, recibirás avisos cuando cambie la normativa y notificaciones importantes que afecten a tu empresa.

80%*

De las pymes incumple alguna obligación legal. *Radiografía de incumplimiento empresarial (2025).

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Lo que dicen de nosotros

Cumpleo, la startup que quiere democratizar el cumplimiento normativo en España. Auditoría gratuita, 100 % online y con resultados en menos de tres minutos.

Cumpleo ha digitalizado el cumplimiento normativo para que cualquier pyme pueda saber en tres minutos qué obligaciones legales tiene y resolverlas sin contratar una consultoría tradicional

Cumpleo ha creado el primer software de compliance diseñado específicamente para que pymes y autónomos resuelvan sus obligaciones legales de forma rápida, autónoma y asequible

Clientes

Empresas que confían en nosotros

Desde 4DLegal, nuestra consultora, llevamos años gestionando el compliance de empresas como estas. Ahora, con Cumpleo, ponemos ese mismo conocimiento al alcance de cualquier negocio: más rápido, más barato y sin complicaciones.

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Un momento… esto huele a incumplimiento