CUMPLIR NUNCA FUE TAN FÁCIL

Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales en Bilbao

Bilbao es un entorno empresarial altamente profesionalizado y regulado

Precio anual
50€
/ año
Mejor precio garantizado
Manual de prevención y procedimientos
Identificación y diligencia debida
Análisis de riesgo
Protocolos de comunicación al SEPBLAC
Panel de control y avisos normativos
Contratar por 50€/año Hacer auditoría gratuita primero
Auditoría gratuita Documentos en minutos Sin permanencia
150k€
multa mínima por infracción grave del SEPBLAC
Ley 10/2010 de PBC/FT
90%
de empresas obligadas no tiene el sistema actualizado
80%
de pymes incumple alguna obligación legal
Radiografía de incumplimiento (2025)
−90%
de coste frente a una asesoría tradicional
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de experiencia de nuestros abogados especializados
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Prevención de blanqueo en Bilbao: cumplir la normativa es clave para tu empresa

En Bilbao, muchas empresas operan en sectores donde la prevención de blanqueo de capitales es obligatoria, como asesoría, servicios financieros, industria o inversión. Sin embargo, no todas cuentan con sistemas adecuados para cumplir con las exigencias legales.
La falta de procedimientos internos, formación del personal o controles de riesgo expone a las empresas bilbaínas a inspecciones y sanciones relevantes. La normativa es estricta y exige una implantación real, no meramente documental.
Un incumplimiento puede acarrear sanciones económicas graves y responsabilidades personales. Disponer de un sistema de prevención de blanqueo correctamente implantado protege a la empresa y refuerza su imagen de profesionalidad y solvencia.

¿Qué incluye el servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales?

Todo lo que necesitas para que tu negocio sea transparente y seguro, sin tecnicismos ni procesos eternos. Nos encargamos de que estés blindado desde el primer día.

01
Manual de prevención y procedimientos
Creamos el documento escrito donde se detallan las medidas de control, la política de admisión de clientes y la detección de operaciones sospechosas, adaptado 100% a tu actividad.
02
Identificación y diligencia debida
Te entregamos las herramientas y protocolos para identificar formalmente a tus clientes y conocer al titular real, cumpliendo con los estándares que exige la normativa.
03
Análisis de riesgo
Un informe detallado que identifica dónde es más vulnerable tu empresa y qué medidas específicas debes tomar para mitigar cualquier riesgo de blanqueo.
04
Examen especial y comunicación al SEPBLAC
Protocolos claros sobre cómo actuar ante una operativa sospechosa y cómo realizar la comunicación por indicio al SEPBLAC de forma correcta.

LA FORMA MÁS SENCILLA Y BARATA DE CUMPLIR LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

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Obtén en minutos el manual de prevención de blanqueo de capitales, la política de admisión de clientes, el documento de análisis de riesgo y las actas de control interno (4 documentos de forma inmediata).

Tu documentación siempre estará actualizada, podrás volver a hacer una auditoría o regenerar documentos de prevención de blanqueo de capitales si tu empresa cambia, recibirás avisos cuando cambie la normativa y notificaciones importantes que afecten a tu empresa.

Empresas que confían en nosotros

Desde 4DLegal, nuestra consultora, llevamos años gestionando el compliance de empresas como estas. Ahora, con Cumpleo, ponemos ese mismo conocimiento al alcance de cualquier negocio: más rápido, más barato y sin complicaciones.

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